Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора калининградской компании «ЕвроДом» Сергея Наковника по торговле автозапчастями, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 75,3 млн руб. Дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ на основании материалов проверок, проведенных УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области и региональным УФНС.
По версии следствия, с января 2018 по март 2021 года, обвиняемый умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с несколькими организациями, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. Предприниматель уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации на 75,3 млн руб., что составляет особо крупный размер.
В рамках расследования была изучена бухгалтерская документация, проведена налоговая судебная экспертиза. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафа и обеспечения гражданского иска следствие ходатайствовало об аресте 10 автомобилей компании, 1 транспортного средства и 8 объектов недвижимости, принадлежащих непосредственно обвиняемому Сергею Наковнику, на общую сумму свыше 83 млн руб.
В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как следует из картотеки, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении бизнесмена Сергея Наковника поступило в Гурьевский районный суд 16 сентября. Согласно сервису Rusprofile, он является гендиректором ООО «ЕвроДом» по торговле автотранспортными средствами, а также ООО «Континел-Транс» (перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами) с годовой выручкой 58 млн руб. В свою очередь, убыток «ЕвроДома» в прошлом году достиг 24 млн руб., выручка была нулевой, стоимость балансовых активов превышала 95 млн руб.
С октября 2023 года «ЕвроДом» проходит банкротство по иску калининградского управления ФНС на 109,99 млн руб. Однако с декабря производство по делу было приостановлено, в июле 2024 года произошла замена судьи, и дело пока что не двигается. Кроме того, согласно данным базы ФССП, у «ЕвроДома» имеются задолженности по исполнительным производствам на общую сумму 148,3 млн руб.
Это третья попытка Следственного комитета довести до суда уголовное дело в отношении Сергея Наковника. Первый раз дело рассматривалось в августе и сентябре 2021 года по тому же п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Судья Гурьевского районного суда Наталья Яцкевич вернула дело в СК. Согласно судебной картотеке, обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УК РФ. Обжалование решения в апелляции не принесло результата.
Источник: 2gis.ru
Спустя 1 год следствие снова передало дело в суд, однако та же судья повторно вернула дело правоохранителям по той же причине. Решение было обжаловано, однако областной суд отказал прокуратуре в апелляционной жалобе.
Как сообщала в 2022 году региональная прокуратура, в 2015–2018 годах директор «ЕвроДома» Сергей Наковник с целью уклонения от уплаты НДС на сумму более 135 млн руб. организовал внесение в декларации «заведомо ложных сведений о стоимости товаров, услуг и суммах налога, подлежащего вычету в результате совершения сделок с 13 организациями. При этом фактически данные организации являлись фирмами-однодневками и не имели с ООО «ЕвроДом» коммерческих взаимоотношений. В рамках уголовного дела прокуратура также заявляла иск о возмещении причиненного бюджету ущерба. Однако дело Сергея Наковника тогда не дошло до суда.
Между второй и третьей попыткой следствия привлечь к ответственности гендиректора и соучредителя «ЕвроДома» прошло 3 года. Однако речь уже идет о другом периоде неуплаты налогов. Если ранее это были 2015–2018 годы с неуплатой налогов, то сейчас 2018–2021 годы. Общая сумма неуплаченных налогов за 10 лет может превышать 210,3 млн руб. Сейчас дело Наковника попало судье Гурьевского районного суда Артему Анисимову.
По данным системы Seldon.Basis, на момент 2020 года ООО «ЕвроДом» Наковника и Куюкина импортировало запчасти из Бельгии, Польши, Литвы и Эстонии.
Сергей Наковник вместе со своим бизнес-партнером Евгением Куюкиным также владеет ООО «Континел-Транс», ООО «Некс-Трак», ООО «Сев Групп» и ООО «Сев Групп Экспедиция», ООО «Евродом». В прошлом году выручка указанных компаний с участием Сергея Наковника упала на 67 % до 242 млн руб. Почти все они убыточные, кроме «Сев Групп Экспедиции» (102 тыс. руб.). Перечисленные компании входят в ГК «Континел-Транс», которая предлагает комплексные услуги по доставке и таможенному оформлению любых грузов, а также является крупным поставщиком грузовой и спецтехники в Калининградскую область.