Следственный комитет завершил начатое в 2019 году расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве морского терминала для круизных и грузопассажирских судов в Пионерском в отношении двух руководителей компании «Больверк», сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицами с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Руководители компании-подрядчика из Самарской области, используя более дешевые материалы, не выполнили часть работ, за которые получили оплату и израсходовали аванс на другие нужды. В 2017-2019 годах они получили более 3 млрд руб., из которых 1,13 млрд руб. перечислили на счета аффилированных организаций.
Всего за время следствия проведено более 90 обысков и осмотров помещений, 20 выемок документов, допрошены более 220 свидетелей, проведено 85 судебных экспертиз. Следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской и Самарской областях.
В рамках расследования был наложен арест на имущество и денежные средства одного из руководителей компании на общую сумму около 500 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее одним из участников преступной группы ввиду признания им вины в полном объеме в инкриминируемом деянии заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде.
В отношении еще одной из участниц преступной группы, скрывшейся от следствия, уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выделено в отдельное производство, женщина объявлена в международный розыск, и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ.
В 2019 году были задержаны бывший первый заместитель генерального директора ООО «Больверк». Также суд заключил под стражу гендиректора «Больверка» Сергея Шипицина и его заместителя Евгению Фрид. Еще один фигурант дела, бывший гендиректор компании Сергей Петрухин признал свою вину и находился под домашним арестом.